四川新希望四川設(shè)新廠

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四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第四次會議決議公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司第五屆董事會第四次會議于2010年10月28日在成都市錦江工業(yè)園區(qū)金石路376號公司三樓會議室召開。本次會議應到董事9人，實到8人；公司董事嚴虎先生因公出差在外，特委托公司董事唐勇先生出席并代為行使表決權(quán)；公司監(jiān)事及高管人員列席了會議。本次會議符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，所作決議合法有效。會議在董事長劉永好先生的主持下，審議通過了如下議案：
一、審議通過了公司“2010年第三季度報告全文及摘要”；
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
二、審議通過了“關(guān)于成立新希望新加坡有限公司的議案”；
近年來，公司抓住東南亞等國發(fā)展的良好機遇，加快了向國外投資發(fā)展的步伐，已先后在越南、菲律賓、印尼、孟加拉和柬埔寨等國投資建設(shè)了11家飼料生產(chǎn)和養(yǎng)殖企業(yè)，業(yè)務(wù)已遍及東南亞國家和地區(qū)，公司在國外的投資取得了較好的回報，已成為公司新的利潤增長點。為使國外業(yè)務(wù)更好地發(fā)展，有效地整合現(xiàn)有資源，為國外業(yè)務(wù)的發(fā)展搭建更好的平臺，經(jīng)國家商務(wù)部企業(yè)境外投資證書第5100201000064號核準，公司擬投資注冊成立“新希望新加坡有限公司”（以在新加坡工商注冊核準的名稱為準），作為國外公司的管理中心，統(tǒng)一管理公司的國外業(yè)務(wù)。
（一）擬設(shè)立公司名稱: 新希望新加坡有限公司（以在新加坡工商注
冊核準的名稱為準）。
(二)公司所在的具體地址:新加坡
(三)公司的主要業(yè)務(wù):擬為股權(quán)投資及管理，畜、禽、水產(chǎn)品配合飼料，濃縮飼料及預混料的生產(chǎn)、加工和銷售。
（四）公司注冊資本及出資方式: 我公司擬以現(xiàn)金30萬美元和公司持
有的國外公司的全部股權(quán)，以2010年9月30日為基準日，按股權(quán)所占的凈資產(chǎn)出資，我公司持有新希望新加坡有限公司100%的股權(quán)。公司擬出資的國外公司的股權(quán)包括：
1、越南4家公司股權(quán)：我公司持有的新希望河內(nèi)有限公司、新希望胡志明有限公司、同塔新希望水產(chǎn)飼料有限公司及新希望越南北寧有限公司100%的股權(quán)。
2、印尼2家公司的股權(quán)：新希望印度尼西亞雅加達有限公司和新希望印度尼西亞泗水有限公司99%的股權(quán)。
3、孟加拉2家公司股權(quán)：新希望孟加拉有限公司99%的股權(quán)和新希望農(nóng)業(yè)科技孟加拉有限公司90%股權(quán)。
4、菲律賓2家公司股權(quán)：新希望菲律賓中呂宋有限公司99.93%股權(quán)及新希望邦邦亞農(nóng)業(yè)有限公司100%的股權(quán)。
5、柬埔寨1家公司的股權(quán)：新希望柬埔寨有限公司100%的股權(quán)（以當?shù)毓ど套�冊變更登記的股�?quán)比例為準）。
由于在新加坡注冊成立公司，以股權(quán)出資的需要將公司的財務(wù)報表按新加坡會計制度(新加坡執(zhí)行的是國際會計準則)的規(guī)定進行編制，故我公司需將國外公司截止2010年9月30日為基準日的財務(wù)報表轉(zhuǎn)換成按國際會計準則編制的會計報表，以確定持有上述公司股權(quán)的價值，最終確定新希望新
加坡有限公司在新加坡的注冊資本。
綜上，特提請公司董事會授權(quán)公司經(jīng)營班子全權(quán)辦理“新希望新加坡有限公司”的注冊成立事宜。
在新希望新加坡有限公司正式注冊成立后，公司將對相關(guān)內(nèi)容作進一步披露。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
三、審議通過了“關(guān)于同意嚴虎先生辭去公司董事的議案”。
公司董事會于2010年9月8日收到嚴虎先生遞交的辭職報告，由于個人原因，請求辭去公司董事會董事職務(wù)。公司經(jīng)認真而慎重地考慮后，同意嚴虎先生的辭職請求，并對嚴虎先生在擔任公司董事期間的辛勤工作表示感謝。
表決結(jié)果：9票贊成，0票反對，0票棄權(quán)。
特此公告
四川新希望農(nóng)業(yè)股份有限公司董 事 會
二○一○年十月三十日